第一章 總則

• 為規(guī)范四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《四川天味食品集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。
• 機(jī)構(gòu)設(shè)置

董事會秘書負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)，保管董事會印章。董事會秘書可以指定證券事務(wù)代表等有關(guān)人員協(xié)助其處理日常事務(wù)。

董事會下設(shè)審計(jì)委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會作為董事會的工作機(jī)構(gòu)。四大委員會的組成、職權(quán)和議事規(guī)則由董事會制定。

• 公司董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會設(shè)董事長1名，副董事長1名。
• 董事會原則上每年度至少召開兩次會議，如有必要或根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開董事會臨時會議。
•  

第二章 董事會職權(quán)

• 根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）決定公司因《公司章程》第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）規(guī)定的情形收購本公司股份的事項(xiàng)；

（九）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、貸款、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；

（十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

第三章 董事會會議的召集及通知程序

• 定期會議

董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

• 臨時會議

有下列情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)召開臨時會議：

• 代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；
• 三分之一以上董事聯(lián)名提議時；
• 監(jiān)事會提議時；
• 董事長認(rèn)為必要時；
• 二分之一以上獨(dú)立董事提議時；
• 經(jīng)理提議時；
• 證券監(jiān)管部門要求召開時；
• 本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

• 臨時會議的提議程序

按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會秘書或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

• 提議人的姓名或者名稱；
• 提議理由或者提議所基于的客觀事由；
• 提議會議召開的時間或者時限、地點(diǎn)和方式；
• 明確和具體的提案；
• 提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。

• 會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

• 會議通知

召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會印章的書面會議通知，通過傳真、郵件、微信或?qū)Ｈ诉f送的方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。

情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明。

• 會議通知的內(nèi)容

書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

• 會議召開的時間、地點(diǎn)及期限；
• 會議的召開方式；
• 擬審議的事項(xiàng)（會議提案）；
• 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
• 董事表決所必需的會議材料；
• 董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；
• 聯(lián)系人和聯(lián)系方式;
• 發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

• 會議通知的變更

董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的書面認(rèn)可后按原定日期召開。

董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第四章 董事會議事和表決程序

• 會議的召開

董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

• 親自出席和委托出席

董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明：

• 委托人和受托人的姓名、身份證號碼；
• 委托人不能出席會議的原因；
• 委托人對每項(xiàng)提案的簡要意見；
• 委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；
• 委托人和受托人的簽字、日期等。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

• 關(guān)于委托出席的限制

委托和受托出席董事會會議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

• 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；
• 獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；
• 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

• 會議召開方式

董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會議的董事人數(shù)。

• 會議審議程序

會議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請出席董事會會議的董事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。對于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見。董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會議正常進(jìn)行的，會議主持人應(yīng)當(dāng)及時制止。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。

• 發(fā)表意見

董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、會計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進(jìn)行中向主持人建議請上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。

• 會議表決

提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會董事對提案逐一分別進(jìn)行表決。會議表決實(shí)行一人一票，以記名和書面方式進(jìn)行。董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

• 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)

與會董事表決完成后，證券事務(wù)代表和有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名獨(dú)立董事或者其他董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

第五章 董事會決議和會議記錄

• 決議的形成

除董事應(yīng)當(dāng)對有關(guān)提案回避的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時間上后形成的決議為準(zhǔn)。

• 回避表決

出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對有關(guān)提案回避表決：

• 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；
• 董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；
• 本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。

• 不得越權(quán)

董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。

• 關(guān)于利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的特別規(guī)定

董事會會議需要就公司利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)做出決議，但注冊會計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的，會議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊會計(jì)師提供的審計(jì)報(bào)告草案（除涉及利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊會計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后，再就相關(guān)事項(xiàng)做出決議。

• 提案未獲通過的處理

提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

• 暫緩表決

二分之一以上的與會董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求會議對該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

• 會議記錄

董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會相關(guān)工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

• 會議屆次和召開的時間、地點(diǎn)、方式；
• 會議通知的發(fā)出情況；
• 會議召集人和主持人；
• 董事親自出席和受托出席的情況；
• 關(guān)于會議程序和召開情況的說明；
• 會議審議的提案、每位董事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；
• 每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）;
• 與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

• 會議紀(jì)要和決議記錄

除會議記錄外，董事會秘書還可以安排董事會相關(guān)工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。

• 董事簽字

與會董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄、會議紀(jì)要和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會議記錄、紀(jì)要或者決議有不同意見的，可以在簽字時作出有關(guān)書面說明。必要時，應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對其不同意見做出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀(jì)要和決議記錄的內(nèi)容。

• 決議公告

董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

• 決議的執(zhí)行

董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會會議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

• 會議檔案的保存

董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為十年以上。

第六章 附則

• 本規(guī)則作為公司章程的附件，未盡事宜，按法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
• 本規(guī)則由董事會制訂報(bào)股東大會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。
• 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

二〇一九年七月十五日